topmetro.news – Terdakwa perkara kredit macet Rp39,5 miliar di salah satu bank pemerintah, Mujianto (67), Rabu (3/8/2022), mulai menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Medan. Konglomerat itu di antaranya menghadapi dakwaan melanggar Pasal 5 Ayat 1 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Dalam sidang perdana ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Resky Pradhana menguraikan,…
Read More
topmetro.news – Sepekan dititipkan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas 1 Tanjung Gusta Medan, berkas perkara korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) konglomerat terkenal asal Kota Medan, Mujianto, Selasa pagi tadi (27/7/2022), telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Medan. Dalam perkara ini kapasitas Mujianto adalah sebagai Direktur PT Agung Cemara Realty (ACR). “Sudah dilimpahkan tim penyidik Pidsus sekitar jam 10…
Read More
tometro.news – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk konsisten mendukung terwujudnya Gerakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT). Serta terus berperan aktif menjadi mitra Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam mewujudkan serta mengimplementasi program-program PPATK di lingkungan kerja perseroan. Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo menyampaikan hal itu di sela acara penanaman 5.000 bibit pohon bersama…
Read More
topmetro.news – Pakar hukum pidana Universitas Al-Azhar Indonesia Prof Dr Suparji Ahmad SH MH, Minggu (22/5/2022), mengapresiasi progres Tim Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) RI yang telah ‘menyikat’ kelima tersangka kasus dugaan ‘mafia’ pendistribusian minyak goreng (migor). Kelimanya tersandung kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang alias TPPU terkait pemberian fasilitas ekspor CPO (Crude Palm Oil) dan turunannya. Berlangsung Bulan…
Read More
topmetro.news – Giliran Dona Nasution selaku Kepala Cabang (Kacab) Bank Mandiri KCP Sukaramai dihadirkan dalam perkara Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang alias TPPU atas nama terdakwa Ahmad Andika Diezza Siregar dengan Khalif Raja, Kamis (12/5/2020), di Cakra 6 PN Medan. Duet di antara terdakwa disebut-sebut menghasilkan uang hingga miliaran rupiah dari hasil transaksi narkotika dan judi online. Kemudian bisa membeli…
Read More
topmetro.news – Setelah sebulan lebih tertunda, Siska Sari W Maulidhina alias Siska (33/foto), Selasa petang hingga malam (7/9/2021), akhirnya menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa penipuan dan Tindak Pidana Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang (TPPPPU) mencapai Rp4 miliar di Cakra 7 PN Medan. Sejumlah poin substansial yang ditanyakan JPU dari Kejati Sumut Rahmi Shafrina dibantah terdakwa. Di antaranya, mengenai pengakuan korban (kebetulan…
Read More
topmetro.news – Giliran pengusaha salah satu showroom mobil terkenal di Jalan Nibung Kota Medan, Benny, dihadirkan JPU dari Kejati Sumut sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencucian uang, penipuan, dan penggelapan dengan terdakwa Siska Sari W Maulidhina alias Siska (33), Selasa (18/5/2021), di Cakra 7 PN Medan. Dua unit mobil Toyota Land Cruiser dan Porsche milik saksi korban, kebetulan anggota…
Read More
topmetro.news – Wanita berparas jelita, Siska Sari W Maulidhina alias Siska (33), terdakwa penggelapan berbau mistis, Rp4 miliar, Selasa (6/4/2021), membantah sebagian keterangan saksi korban Rudi Hartono Bangun, kebetulan anggota DPR RI. Rudi memberikan keterangannya hampir satu jam di Ruang Cakra 6 PN Medan. “Sebagian nggak benar Yang Mulia,” kata terdakwa ketika dikonfrontir majelis hakim diketuai Teng Oyong atas keterangan…
Read More
topmetro.news – Setelah beberapa kali mengalami penundaan, JPU dari Kejari Medan Rambo Sinurat, Selasa (1/12/2020), di Ruang Cakra 9 PN Medan, akhirnya membacakan tuntutan terhadap aset bernilai miliaran rupiah milik almarhum Zakir Husin alias Jakir Usin. Zakir Husein sendiri sebelumnya terkena jerat pidana tindak pidana pencucian uang (TPPU). Keenam aset tidak bergerak berupa tanah dan bangunan maupun dua kendaraan roda…
Read More
topmetro.news – Pemeriksaan pokok perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atas nama terdakwa Zakir Husin alias Jakir Usin (49), warga Jalan Teuku Cik Ditiro (tertulis di dakwaan Jalan Tengku Cut Ditiro-red), Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia/Jalan Flamboyan 1/2, Kecamatan Medan Tuntungan dipastikan lanjut. Pasalnya, majelis hakim diketuai Immanuel dalam putusan sela, Selasa (30/6/2020), di Ruang Cakra 8 PN Medan…
Read More